瑞典警方突击搜查瑞典银行总部，瑞典银行切断涉嫌丹麦银行洗钱案的客户关系

瑞典银行总部位于斯德哥尔摩郊区Sundbyberg。 图片来源：JONATHAN NACKSTRAND/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

根据近日发布的一份第三方审计报告，总部位于斯德哥尔摩的瑞典银行Swedbank AB (SWDBY)已与未透露数量的客户切断关系。这些客户正是针对该行的洗钱指控的核心问题。

这次审计是Swedbank委托第三方机构进行的。此前瑞典电视台SVT报道称，在2007年至2015年期间，有50家与丹麦银行(Danske Bank A/S, DANSKE.KO) 2,300亿美元洗钱丑闻有关的客户通过Swedbank转移资金58亿美元。

SVT本月的后续报道称，通过Swedbank转移的资金总额约为100亿美元。Swedbank对这一资金总数提出异议，称该数额包括的是该行与丹麦银行在上述七年期间的所有交易，而不仅是可疑交易。

这份有大量内容被遮盖的报告由Forensic Risk Alliance完成。根据这份审计报告，上述名单上的客户进行的最近一笔交易的时间是2017年5月31日。该报告并未具体说明名单上有多少是Swedbank的客户，也没有说明这些客户通过该行转移了多少资金。

Swedbank高管在接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时称，这份报告显示，该行已采取必要措施与内部监控系统认为可疑的客户切断关系。

但该行首席执行长Birgitte Bonnesen表示，受当地银行保密法限制，该行不能公开为自己辩解。

Bonnesen称：“我们本来用两分半钟时间就可以解决该问题，但我们不能这样做。我们只能眼看着现在流传的各种信息，而且没有人说‘我们（对可疑账户）的做法是对的。’但我们不能这么说，这是最令人沮丧的事。”

在一份随上述报告发布的新闻稿中，Swedbank的董事会表示，将继续支持Bonnesen和她打击洗钱活动的工作。

Swedbank的高管称，这次外部审计的下一阶段工作包括进一步审查SVT名单上的客户，例如查看这些客户公司的架构、子公司和关联公司。

Swedbank还表示，已成立了一个针对金融犯罪的专门部门，其任务是协助该行了解犯罪分子用于洗钱的新手段。

Kristin Broughton / Oliver Griffin

2019年3月28日12:02 CST 更新

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瑞典警方突击搜查瑞典银行总部，俄罗斯洗钱丑闻持续扩大

Swedbank首席执行长Birgitte Bonnesen 图片来源：IBL BILDBYR/ZUMA PRESS

瑞典警方周三突击搜查瑞典银行(Swedbank AB, SWDBY)的总部，这是最新一家被怀疑为俄罗斯非法资金洗钱数十亿美元的北欧银行巨头。

六个月前，丹麦银行(Danske Bank)称其微不足道的爱沙尼亚分支为俄罗斯和其他前苏联国家洗钱逾2,300亿美元，至今这一丑闻仍在不断扩大。

瑞典检方办公室的一位发言人表示，有关部门正在调查瑞典银行是否在上月瑞典电视台SVT一档电视节目报道该银行爱沙尼亚业务面临洗钱指称之前，就已经通知了银行的15大股东，这次突击搜查和该调查有关。

在周二的新一期电视节目中，该台根据外部调查人员的报告提供了更多瑞典银行爱沙尼亚业务经手交易的细节。根据该广播节目，这份报告显示，在2010年至2016年间，瑞典银行爱沙尼亚分支非居民、高风险客户的帐户每年走账100亿-200亿美元（合110亿-220亿美元）的资金。

瑞典银行证实其办公室遭到突击搜查，称将和当局合作，但对SVT周三提出的新指称不予置评。

Patricia Kowsmann / Drew Hinshaw

2019年3月28日08:02 CST 更新

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